Forex Anlage Regelung

Gerechtigkeit-Nachrichten Quincy Mann aufgeladen mit 3.4 Million Forex Investition-Entwurf Boston Ein Quincy Mann wurde heute mit dem Engagieren in einer Regelung aufgefordert, um Leute zu treffen, die versuchen, in den Devisenwechsel (Forex) Markt zu investieren. Marcellus Lopes Lee, 46, wurde in einer Anklage entsiegelt heute mit 16 Zählungen von Drahtbetrug und sechs Zählungen von monetären Transaktionen in Eigentum von bestimmten rechtswidrigen Aktivitäten abgeleitet. Laut der Anklageschrift war Lee Eigentümer und Betreiber von Taurus Global Markets, Ltd (TGM), ein Unternehmen, das er hielt, als eine Firma, die Transaktionen im Forex-Markt im Auftrag von Investoren durchgeführt. Die Anklageschrift behauptet, dass Lee potenzielle Investoren veranlasste, Gelder an TGMs Belize Bankkonto für den Zweck des Handels auf dem höchst riskanten Devisenmarkt zu verdienen, wenn tatsächlich Lee nie beabsichtigte, die Gelder für diesen Zweck zu verwenden, sondern stattdessen investierte Fonds zu investieren Lee eigenen persönlichen und anderen Verwendungen. Es wird behauptet, dass Lee TGM als mit Personal, Management und seinem Computer-Netzwerk verteilt auf der ganzen Welt, wenn in der Tat TGM hatte keine Mitarbeiter und Lee betrieben es in erster Linie aus seinem Wohnsitz in Massachusetts. Laut der Anklage, Lee verursacht Investoren, Dokumente gesendet werden, die reflektieren, dass ihr Geld in den Forex-Markt investiert wurde, und dass alle oder die meisten der Anleger Fonds im Devisenhandel verloren, wenn tatsächlich keine tatsächlichen Devisengeschäfte im Auftrag aufgetreten waren Der Investoren, und Lee stattdessen das Geld zu seinem eigenen Gebrauch umgewandelt. Die Anklage behauptet, dass Lee betrogen mindestens 65 Personen von mehr als 3,4 Millionen durch diese Regelung. Das Gesetzentwurf sieht eine Strafe von nicht mehr als 20 Jahren im Gefängnis, drei Jahre der beaufsichtigten Freilassung und eine Geldbuße von 250.000 auf die Ladung von Drahtbetrug und auf die Anklage von illegalen Geldtransaktionen, eine Strafe von nicht mehr als 20 Jahren Im Gefängnis, drei Jahre der beaufsichtigten Freilassung und einer Geldstrafe von 250.000. Tatsächliche Sätze für Bundesverbrechen sind typischerweise kleiner als das Maximum. Sätze werden durch einen Bundesrichtergerichtshof verurteilt, der auf den U. S. Sentencing Richtlinien und anderen gesetzlichen Faktoren basiert. US-Anwalt Carmen M. Ortiz Vincent B. Lisi, Sonderbeauftragter des Federal Bureau of Investigation, der Boston Field Division und William P. Offord, Sonderbeauftragter der Internal Revenue Services Criminal Investigation in Boston, hat heute bekannt gegeben . Der Fall wird von Mark J. Balthazard von Ortizs Economic Crimes Unit verfolgt. Die in der Anklage enthaltenen Angaben sind Vorwürfe. Der Angeklagte wird als unschuldig angenommen, es sei denn und bis nachweislich schuldig über einen vernünftigen Zweifel in einem Gericht. Schuldigen Nachrichten Schuldigen Plädoyer in 3,4 Millionen Forex Investment Scheme BOSTON Ein Quincy Mann plädierte heute schuldig im US-Bezirksgericht in Boston im Zusammenhang mit einer Regelung, die betrogen 3,4 Millionen von fünfundsechzig Personen, die auf dem Devisenmarkt zu investieren suchten. Marcellus Lopes Lee, 47, plädierte heute schuldig zu sechzehn Grafen von Drahtbetrug und sechs Grafen der Geldwäsche. Lee war angeklagt auf diesen Gebühren im Juli 2014. US-Bezirksgericht-Richter Indira Talwani geplante Verurteilung für 2. Nov. 2015. Lee besaß und betriebene Taurus globale Märkte, Ltd. (TGM), eine Einheit, die Lee als ein Unternehmen, das engagierte, hielt Im Devisenhandel (Forex) im Auftrag der Anleger. Lee betrogen Investoren, indem sie sie überweisen, um Fonds zu TGMs Belize Bankkonto für den Zweck des Handels in der hoch riskanten Forex-Markt. Lee jedoch handelte nicht das Investorengeld und verwendete es stattdessen für seine persönlichen Ausgaben. Obwohl TGMs Website vertrat, dass es Personal, Management und ein Computernetzwerk verteilt auf der ganzen Welt, TGM hatte in der Tat keine Mitarbeiter und Lee betrieben es selbst, vor allem aus seinem Wohnsitz in Quincy. Lee schickte auch Investoren, was behauptete, Konto-Dokumente widerspiegeln, dass ihr Geld in den Forex-Markt investiert wurde. Schließlich wurde den meisten Investoren gesagt, dass die meisten oder ihr ganzes Geld im Devisenhandel verloren, wenn in Wirklichkeit hatte Lee hatte es einfach ausgegeben. Die Anklage des Drahtbetrugs sieht eine Strafe von nicht mehr als zwanzig Jahren im Gefängnis, drei Jahre der beaufsichtigten Freilassung und eine Geldstrafe von 250.000 vor. Die Anklage wegen Geldwäsche sieht eine Strafe von zehn Jahren Gefängnis, drei Jahre beaufsichtigter Freilassung und eine Geldstrafe von 250.000 vor. Tatsächliche Strafen für Bundesverbrechen sind typischerweise geringer als die Höchststrafen. Sätze werden durch einen Bundesrichtergerichtshof verurteilt, der auf den U. S. Sentencing Richtlinien und anderen gesetzlichen Faktoren basiert. US-Anwalt Carmen M. Ortiz Vincent B. Lisi, Sonderbeauftragter des Federal Bureau of Investigation, der Boston Field Division und William P. Offord, Sonderbeauftragter der Internal Revenue Services Criminal Investigation in Boston, hat heute bekannt gegeben . Der Fall wird von Assistant US-Attorney Mark J. Balthazard von Ortizs Economic Crimes Unit verfolgt.